Troppo contante in giro: fondato rischio riciclaggio

CARBONIA (Carbonia Iglesias)ore 10:49:00 del 06/12/2014 - Tipologia: Cronaca, Sociale

Troppo contante in giro: fondato rischio riciclaggio

L'analisi del Comitato di Sicurezza Finanziaria rileva che è alto il rischio di riciclaggio: ecco il motivo.

Le mafie hanno imparato benissimo a riciclare il denaro sporco. Lo aveva capito a suo tempo anche il giudice Falcone che era stato molto abile nel comprendere che la criminalità organizzata aveva imparato a reinvestire in attività legali i proventi derivanti da attività illegali, andando a compromettere l'economia sana del paese.

Sappiamo bene che diventa molto difficile tracciare e seguire il denaro sporco che viene, poi, reinvestito in attività apparentemente pulite. E' chiaro che c'è bisogno di accurate indagini, di permessi speciali per accedere ai conti bancari e soprattutto di tanta pazienza perché il tempo necessario per trovare la destinazione finale del denaro potrebbe essere molto elevato.

Il rapporto del Comitato di Sicurezza Finanziaria rivela che in diverse province italiane il contante in giro è troppo e che, dunque è fondato il rischio di riciclaggio. Infatti, il denaro contante non è tracciabile e negli scambi garantisce l'anonimato. Non in tutte le province, però, il rischio è uniforme. Ad esempio, nella provincia di Carbonia-Iglesias il rapporto tra il denaro in giro ed il rischio di riciclaggio è basso.

Articolo di Gerardo

ALTRE NOTIZIE
Caso Attali: credito, per finanziare i viaggi dei migranti
Caso Attali: credito, per finanziare i viaggi dei migranti
(Carbonia Iglesias)
-

Conosciuto come l’eminenza grigia della politica francese dai tempi di Mitterand e noto per il suo ultraeuropeismo, Jacques Attali è l’uomo che ha scoperto Macron, presentandolo al presidente Hollande del quale è diventato consigliere.
Conosciuto come l’eminenza grigia della politica francese dai tempi di Mitterand...

Dove sono finiti i soldi destinati agli aiuti all'Africa?
Dove sono finiti i soldi destinati agli aiuti all'Africa?
(Carbonia Iglesias)
-

Dove sono finiti i miliardi di dollari degli aiuti all’Africa? – di Ilaria Bifarini
Ingenti prestiti da parte delle organizzazioni finanziari internazionali,...

10 attacchi con armi chimiche dei PACIFISTI AMERICANI!
10 attacchi con armi chimiche dei PACIFISTI AMERICANI!
(Carbonia Iglesias)
-

Ecco una lista di 10 attacchi con armi chimiche effettuati dal governo degli Stati Uniti o dai suoi alleati contro i civili…
1. L’esercito americano lanciò 20 milioni di galloni di sostanze chimiche sul...

Ecco perche' dovresti EDUCARE ALLA NOIA tuo figlio
Ecco perche' dovresti EDUCARE ALLA NOIA tuo figlio
(Carbonia Iglesias)
-

Un regalo prezioso per i tuoi figli? Educali alla noia
I tempi morti non esistono più. Ma non è detto che siamo vivi mentre ci...

Le ONG rifiutano gli ordini di Salvini!
Le ONG rifiutano gli ordini di Salvini!
(Carbonia Iglesias)
-

Conta di più Un governo sovrano, come quello di cui fa parte il leader del Carroccio, o una ong spagnola che carica in mare gli immigrati partiti dalla Libia? Alla luce degli ultimi eventi la domanda è tutt’altro che retorica.
Tu chiamalo, se vuoi, pure braccio di ferro. Ma stavolta il confronto-scontro...



Leggendo | Richiesta informazioni | Sitemap articoli

2013 Leggendo - Tutti i diritti riservati